Поиск и выявление активов (по всему миру)

В современном финансовом мире активы могут быть намеренно скрыты, перемещены за границу или замаскированы с помощью сложных корпоративных структур. Поиск активов - это специализированное расследование по выявлению, локализации и возврату скрытых или незадекларированных активов.

Леонардо Аналитикс предоставляет экспертные услуги в этой области, используя международный опыт и глобальную сеть для решения задач клиентов.

Какие активы мы ищем?

Специалисты Леонардо Аналитикс обладают опытом выявления и локализации широкого спектра активов, включая:

  • • Недвижимость

    Жилая и коммерческая недвижимость, земельные участки, а также неосвоенные территории.

  • • Долевое участие в бизнесе

    Акции частных и публичных компаний, доли в партнёрствах, индивидуальное предпринимательство, а также участие в сложных корпоративных структурах (включая офшорные и номинальные компании).

  • • Инвестиции

    Ценные бумаги, облигации, паи инвестиционных и хедж-фондов, доли в частном капитале, трасты.

  • • Транспортные средства

    Легковые автомобили, предметы роскоши, яхты, катера, воздушные суда.

  • • Ценное движимое имущество

    Коллекции произведений искусства, ювелирные изделия, антиквариат, предметы коллекционирования и иные объекты высокой стоимости.

  • • Интеллектуальная собственность

    Патенты, товарные знаки, авторские права и иные нематериальные активы, обладающие значительной коммерческой ценностью.

  • • Криптовалюта и цифровые активы

    Bitcoin, Ethereum, NFT и другие цифровые валюты или активы, хранящиеся на биржах или в цифровых кошельках. Это динамично развивающаяся и сложная область, требующая специализированной экспертизы.

  • • Банковские счета

    В зависимости от юрисдикции — средства, размещённые на текущих, сберегательных и инвестиционных счетах (в рамках законных процедур).

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ УСЛУГ ПО ПОИСКУ АКТИВОВ

Специалисты Леонардо Аналитикс обладают опытом выявления и локализации широкого спектра активов, включая:

01ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ (ВНУТРИ СТРАНЫ И ЗА РУБЕЖОМ)

02КОРПОРАТИВНЫЕ АКТИВЫ, ВКЛЮЧАЯ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРОВ И ДОЛИ В КОМПАНИЯХ

03ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, СУДА, ОБОРУДОВАНИЕ

04НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (БАНКОВСКИЕ СЧЕТА, ИНВЕСТИЦИИ)

05ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Поиск активов необходим, чтобы понять, целесообразно ли начинать судебное разбирательство. Информация о том, какими активами обладает субъект, может определить, имеет ли дело шансы на успех.

Наши экспертные услуги по поиску активов помогают частным лицам, компаниям и юридическим специалистам избежать дорогостоящей ошибки - подачи иска, который невозможно выиграть, экономя при этом значительное время и ресурсы. Будь то корпоративный спор, бракоразводный процесс или дело о мошенничестве - наш подход позволяет выявить скрытые активы и принять обоснованные решения.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВАЖНО ПРОВОДИТЬ ПОИСК АКТИВОВ

  • Расследование мошенничества

    Отслеживание движения денежных средств с целью выявления присвоенных средств, похищенных активов или доходов, полученных в результате незаконной деятельности.

  • Взыскание задолженностей и исполнение судебных решений

    Идентификация активов должника, уклоняющегося от исполнения обязательств, для последующего принудительного взыскания долгов и реализации решений суда.

  • Банкротство и несостоятельность

    Содействие конкурсным управляющим и ликвидаторам в выявлении активов, намеренно скрытых с целью введения в заблуждение кредиторов.

  • Бракоразводный процесс

    Выявление недобросовестно скрываемых активов при разделе имущества, обеспечивая честное и полное раскрытие для справедливого распределения.

  • Имущественные споры

    Поиск не раскрытых активов или сведений об имуществе с целью урегулирования споров, связанных с наследством, доверительным управлением или партнёрскими отношениями.

  • Корпоративные расследования

    Выявление случаев присвоения активов компании, их неправомерного вывода или сокрытия в ходе внутренних расследований.

  • Проверка до сделки (Due diligence)

    Оценка финансового благосостояния и реальных активов субъекта перед заключением договора или инвестированием.

  • Соблюдение нормативных требований

    Поддержка соответствия предписаниям AML (борьба с отмыванием денег), KYC (процедур идентификации клиента) и международным санкциям путём выявления скрытых средств и бенефициарной собственности.

Почему клиенты выбирают Леонардо Аналитикс для поиска активов

Процесс поиска активов требует специфических знаний, опыта и доступа к базам данных мирового уровня. Леонардо Аналитикс является именно тем партнёром, которому можно довериться в решении этих задач. Наши преимущества включают:

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Благодаря сети офисов и партнёров по всему миру
мы обеспечиваем эффективную работу в различных юрисдикциях и успешно осуществляем трансграничный поиск активов.

ЭКСПЕРТНАЯ КОМАНДА

Наши специалисты — опытные следователи и судебные бухгалтеры с профессиональной аккредитацией и обширной практикой в международных финансовых расследованиях высокой сложности.

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Мы применяем современные инструменты расследования, судебной аналитики и методы OSINT (разведки из открытых источников) для точной идентификации активов и сбора доказательной базы.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ДЕЛИКАТНОСТЬ

Все работы проводятся с соблюдением строгой конфиденциальности, что гарантирует защиту вашей частной и финансовой информации.

ЮРИДИЧЕСКАЯ И ЭТИЧЕСКАЯ БЕЗУПРЕЧНОСТЬ

Мы действуем строго в рамках закона и этических стандартов. Все собранные материалы пригодны для использования в суде и соответствуют международным требованиям, включая законы о противодействии отмыванию денег и нормы по защите персональных данных.

Основные сложности при поиске активов и экспертиза Леонардо Аналитикс

Процедура поиска активов редко бывает простой. Следователи часто сталкиваются с продуманными схемами сокрытия собственности и препятствования её выявлению. Наиболее распространённые сложности включают:

  • Офшорные юрисдикции и налоговые убежища
    Использование стран с жёстким режимом банковской и корпоративной тайны для сокрытия активов.
  • Сложные корпоративные структуры
    Создание многоуровневых схем, включающих несколько компаний, трастов и фондов, зарегистрированных в различных странах.
  • Тактики маскировки активов
    Перевод ликвидных средств в трудно отслеживаемые формы — произведения искусства, драгоценные металлы и иные объекты высокой стоимости.
  • Анонимность криптовалют
    Цифровые валюты создают дополнительную сложность из-за иллюзии полной анонимности, что требует специализированного анализа блокчейна.
  • Различия в международных правовых режимах
    Необходимость учитывать специфику законодательства и регулирования персональных данных в разных странах при проведении трансграничных расследований.

Леонардо Аналитикс обладает подтверждённой экспертизой в преодолении этих вызовов.

В состав команды входят опытные следователи с профессиональным прошлым в правоохранительных органах, финансовом секторе и разведывательных службах. Мы эффективно объединяем традиционные методы расследования с передовыми технологиями и развитой международной сетью партнёров, добиваясь результатов там, где другие терпят неудачу.

Вся работа ведётся строго в рамках закона, с соблюдением конфиденциальности и этических стандартов, а полученные доказательства пригодны для использования в юридических и стратегических целях.

ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ

МЫ ПИШЕМ О САМОМ АКТУАЛЬНОМ В СВОЕЙ СФЕРЕ БИЗНЕСА

11 Января 2025

Новость топчик аще!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, dolore magn...

11 Января 2025

Новость топчик аще!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, dolore magn...

11 Января 2025

Новость топчик аще!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, dolore magn...

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

И мы установим даже самые замаскированные активы, предоставив вам информацию для принятия юридически и финансово выверенного решения.