ЧТО МЫ ПРОВЕРЯЕМ

Что представляет собой услуга?

Мы готовим подробные аналитические отчёты, которые позволяют оценить благонадёжность физических и юридических лиц перед установлением деловых отношений, заключением сделки или кредитованием.

• • KYC (Know Your Customer / «Знай своего клиента»)

  Базовая идентификация клиента, проверка личности, юридического статуса и основных данных.

• • EDD (Enhanced Due Diligence / «Углублённая проверка благонадёжности»)

  Расширенный анализ репутации, финансового положения, аффилированных связей и скрытых рисков.

• • PEP (Politically Exposed Persons / «Политически значимые лица»)

  Выявление статуса и связей с государственными структурами, анализ рисков, связанных с коррупцией или злоупотреблением полномочиями.

Наша экспертиза

• OSINT (Open Source Intelligence / разведка из открытых источников) — анализ публичных реестров, СМИ, соцсетей и профильных баз данных.
• HUMINT (Human Intelligence / сбор информации через человеческие источники) — уточнение данных и получение инсайдов через доверенные контакты в нужных странах.
• Судебная аналитика — выявление истории споров, задолженностей, исполнительных производств.
• Международный охват — проверка клиентов и партнёров в десятках юрисдикций с учётом локальных правовых особенностей.