Проверка персоны за рубежом

Взаимодействие с непроверенным человеком — будь то потенциальный сотрудник, партнёр, инвестор, клиент или контрагент — всегда несёт репутационные и финансовые риски. Ложные данные о биографии, скрытые связи, участие в судебных спорах, нахождение в санкционных списках или связях с политически значимыми лицами могут привести к убыткам, нарушению закона и подрыву деловой репутации.

ЧТО МЫ ПРОВЕРЯЕМ

Проверка (иностранной персоны или российского физического лица, занимающего должность в иностранной компании) от Leonardo Analytics — это глубокий анализ личности в международном масштабе. Мы выявляем риски до того, как они обернутся проблемами.

01ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И БИОГРАФИЮ

02ДЕЛОВУЮ АКТИВНОСТЬ И БИЗНЕС-СВЯЗИ

03ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ, НАЛИЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

04СУДЕБНУЮ ИСТОРИЮ

05ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К САНКЦИОННЫМ СПИСКАМ, PEP И СПИСКАМ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

06НАЛИЧИЕ И СТАТУС НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ АКТИВОВ

07НАЛИЧИЕ И СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ

08УПОМИНАНИЯ В СМИ, СОЦСЕТЯХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ

09АФФИЛИРОВАННОСТЬ С ДРУГИМИ ЛИЦАМИ И КОМПАНИЯМИ

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПЕРСОНЫ

Проверка кандидатов перед трудоустройством

Подтверждение опыта, квалификации, репутации и отсутствие юридических ограничений для работы. Особенно актуально для топ-менеджеров, сотрудников финансовых и юридических подразделений, специалистов с доступом к конфиденциальной информации.
Оценка потенциальных бизнес-партнёров и инвесторов

Выявление источников капитала, проверка на санкции, судебные и налоговые претензии, аффилированность с другими лицами и компаниями.
Проверка ключевых контрагентов и клиентов

Для минимизации рисков отмывания средств, мошенничества или вовлечения в коррупционные схемы.
Юридическая поддержка и судебные споры

Сбор доказательной базы для подтверждения или опровержения информации о лице в рамках расследований и судебных процессов.
Комплаенс и KYC / EDD процедуры

Выполнение международных требований в сфере финансового мониторинга, AML и противодействия финансированию терроризма.