Проверка иностранных компаний

Проверка иностранных контрагентов от Leonardo Analytics — это комплексный анализ компании и связанных с ней лиц, включающий юридическую, финансовую, репутационную и санкционную экспертизу. Мы выявляем скрытые риски до того, как они превратятся в реальные убытки и гарантируем прозрачность и безопасность международных сделок.

ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ МЫ НАХОДИМ

Международные сделки и партнёрства всегда связаны с повышенными экономическими и репутационными рисками. Недостаточно знать только регистрационные данные — важно понимать, кто стоит за компанией, как она ведёт бизнес и есть ли у неё ресурсы для выполнения обязательств.

01ПРОФИЛЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СТАТУС ЗАРУБЕЖНОЙ КОМПАНИИ

02РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ РЕЕСТРОВ

03СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ

04НАЛИЧИЕ И СТОИМОСТЬ АКТИВОВ, КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

05СУДЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА И НАЛИЧИЕ СПОРОВ

06АФФИЛИРОВАННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ

07КОНЕЧНЫЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ

08САНКЦИОННЫЕ СПИСКИ И СПИСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ЛИЦ

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НАША УСЛУГА НЕОБХОДИМА

Выход на нового зарубежного партнёра

Анализ корпоративной структуры, выявление бенефициаров, проверка на наличие санкций, статуса политически значимого лица, негативных новостей и судебных претензий.
Импортно-экспортные операции

Проверка реальной деятельности, опыта в отрасли, деловой репутации и надёжности поставщика или покупателя.
Принятие решения о кредитовании

Оценка платёжеспособности и долговой нагрузки заёмщика, проверка активов, истории банкротств и судебных споров.
Решение о подаче иска на недобросовестного партнёра

Выявление активов и юрисдикций для эффективного взыскания, анализ перспектив судебного разбирательства.
Поддержка в судебных процессах

Сбор доказательной базы, пригодной для представления в суде в России и за рубежом, подтверждение фактов владения активами и связей между лицами.