ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЙ?

Это специализированная экспертная деятельность, направленная на систематическое исследование финансовой документации, транзакций и цифровых следов для выявления, предотвращения и разрешения финансовых злоупотреблений.
Процесс включает:

Корпоративное и коммерческое мошенничество

• • Растрата и хищение активов сотрудниками

  Расследование незаконного присвоения денежных средств или имущества компании со стороны персонала или руководства.

• • Фальсификация финансовой отчётности

  Выявление преднамеренного искажения финансовых показателей с целью введения в заблуждение инвесторов, акционеров или регуляторов.

• • Мошенничество с выставлением счетов и в сфере закупок

  Обнаружение поддельных или завышенных счетов, схем откатов и иных нарушений в цепочках поставок.

• • Взяточничество и коррупция

  Расследование неправомерного предоставления или получения выгод для получения конкурентных или административных преимуществ.

• • Нарушение прав интеллектуальной собственности

  Выявление контрафакта, пиратства, незаконного использования товарных знаков, авторских прав, патентов.

• • Комплексные проверки добросовестности контрагентов

  Глубокий анализ финансового положения и деловой репутации компаний при слиянии, крупных партнёрствах и сделках.

• • Незаконное присвоение активов

  Поиск и возврат имущества, выведенного из владения компании незаконным путём.

Финансовые преступления и незаконная деятельность

• • Отмывание денежных средств (AML)

  Отслеживание движения незаконно полученных средств через сложные финансовые структуры с целью легализации их происхождения.

• • Инвестиционное мошенничество

  Расследование финансовых пирамид и иных обманных схем привлечения инвестиций.