Отчеты KYC/EDD/PEP/Sanctions (по зарубежным контрагентам)

Комплексная проверка клиентов и партнёров для юридически и финансово безопасного сотрудничества.

Что представляет собой услуга?

Мы готовим отчёты по стандартным и углубленным проверкам/расследованиям, которые позволяют оценить благонадёжность иностранного контрагента перед установлением деловых отношений, заключением сделки, кредитованием и т.п.

  • • KYC «Знай своего клиента»

    Базовая идентификация контрагента: его структуры, активности, финансовой устойчивости, репутации,юридической чистоты.

  • • EDD «Углублённая проверка благонадёжности»

    Расширенная идентификация контрагента: сравнительный анализ по отрасли, выезд по местунахождения и т.п.

  • • PEP, Sanctions «Политически значимые лица», Санкции

    Выявление статуса и связей с государственными структурами, анализ рисков, связанных с коррупцией или злоупотреблением полномочиями.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОХОДИМЫ ОТЧЕТЫ KYC/EDD /PEP

  • Перед кредитованием клиента или партнёра

    Оценка реальной платёжеспособности и юридической чистоты.

  • При заключении внешнеэкономических контрактов

    Минимизация рисков непоставок, срыва обязательств и санкционных ограничений.

  • В рамках комплаенс-процедур

    Соблюдение международных стандартов AML (Anti-Money Laundering / «Противодействие отмыванию денег») и KYC.

  • При M&A (слияния и поглощения)

    Углублённая проверка участников сделки для выявления скрытых долгов, судов, репутационных угроз.

  • При работе с высокорисковыми клиентами и рынками

    Обеспечение юридической и финансовой защиты бизнеса.

ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ

МЫ ПИШЕМ О САМОМ АКТУАЛЬНОМ В СВОЕЙ СФЕРЕ БИЗНЕСА

24 February 2026

Вопрос/ответ

Ответы на вопросы по безопрасности

СМОТРЕТЬ ВЕСЬ БЛОГ

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

И мы подготовим отчёт KYC, EDD или PEP, который поможет вам принять юридически и финансово взвешенное решение.