Отчёты KYC / EDD / PEP(по всему миру)

Комплексная проверка клиентов и партнёров для юридически и финансово безопасного сотрудничества.

ЧТО МЫ ПРОВЕРЯЕМ

01ПЕРСОНАЛЬНЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

02КОРПОРАТИВНУЮ СТРУКТУРУ И БЕНЕФИЦИАРОВ

03СУДЕБНЫЕ ДЕЛА И АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

04ФИНАНСОВУЮ ОТЧЁТНОСТЬ И ДОЛГОВУЮ НАГРУЗКУ

05НАЛИЧИЕ В САНКЦИОННЫХ СПИСКАХ И PEP-СТАТУС

06УПОМИНАНИЯ В СМИ, ВКЛЮЧАЯ НЕГАТИВНЫЙ ФОН

07СВЯЗИ С ОФШОРНЫМИ И ВЫСОКОРИСКОВЫМИ ЮРИСДИКЦИЯМИ

Что представляет собой услуга?

Мы готовим подробные аналитические отчёты, которые позволяют оценить благонадёжность физических и юридических лиц перед установлением деловых отношений, заключением сделки или кредитованием.

  • • KYC (Know Your Customer / «Знай своего клиента»)

    Базовая идентификация клиента, проверка личности, юридического статуса и основных данных.

  • • EDD (Enhanced Due Diligence / «Углублённая проверка благонадёжности»)

    Расширенный анализ репутации, финансового положения, аффилированных связей и скрытых рисков.

  • • PEP (Politically Exposed Persons / «Политически значимые лица»)

    Выявление статуса и связей с государственными структурами, анализ рисков, связанных с коррупцией или злоупотреблением полномочиями.

Наша экспертиза

  • OSINT (Open Source Intelligence / разведка из открытых источников) — анализ публичных реестров, СМИ, соцсетей и профильных баз данных.
  • HUMINT (Human Intelligence / сбор информации через человеческие источники) — уточнение данных и получение инсайдов через доверенные контакты в нужных странах.
  • Судебная аналитика — выявление истории споров, задолженностей, исполнительных производств.
  • Международный охват — проверка клиентов и партнёров в десятках юрисдикций с учётом локальных правовых особенностей.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОХОДИМЫ ОТЧЕТЫ KYC/EDD /PEP

  • Перед кредитованием клиента или партнёра

    Оценка реальной платёжеспособности и юридической чистоты.

  • При заключении внешнеэкономических контрактов

    Минимизация рисков непоставок, срыва обязательств и санкционных ограничений.

  • В рамках комплаенс-процедур

    Соблюдение международных стандартов AML (Anti-Money Laundering / «Противодействие отмыванию денег») и KYC.

  • При M&A (слияния и поглощения)

    Углублённая проверка участников сделки для выявления скрытых долгов, судов, репутационных угроз.

  • При работе с высокорисковыми клиентами и рынками

    Обеспечение юридической и финансовой защиты бизнеса.



Процесс работы в Leonardo Analytics

  1. Первичная консультация
    Определение целей проверки и приоритетных параметров.
  2. Сбор и анализ данных
    Использование официальных реестров, коммерческих баз, медиа и локальных источников.
  3. Верификация информации
    Проверка достоверности и актуальности сведений.
  4. Подготовка отчёта
    Детальный документ с анализом рисков и рекомендациями.
  5. Сопровождение клиента
    Ответы на уточняющие вопросы и поддержка при принятии решений.


ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ

МЫ ПИШЕМ О САМОМ АКТУАЛЬНОМ В СВОЕЙ СФЕРЕ БИЗНЕСА

24 February 2026

Вопрос/ответ

Ответы на вопросы по безопрасности

СМОТРЕТЬ ВЕСЬ БЛОГ

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

И мы подготовим отчёт KYC, EDD или PEP, который поможет вам принять юридически и финансово взвешенное решение.