Проверка персоны за рубежом

Взаимодействие с непроверенным человеком — будь то потенциальный сотрудник, партнёр, инвестор, клиент или контрагент — всегда несёт репутационные и финансовые риски. Ложные данные о биографии, скрытые связи, участие в судебных спорах, нахождение в санкционных списках или связях с политически значимыми лицами могут привести к убыткам, нарушению закона и подрыву деловой репутации.

ЧТО МЫ ПРОВЕРЯЕМ

Проверка (иностранной персоны или российского физического лица, занимающего должность в иностранной компании) от Leonardo Analytics — это глубокий анализ личности в международном масштабе. Мы выявляем риски до того, как они обернутся проблемами.

01ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И БИОГРАФИЮ

02ДЕЛОВУЮ АКТИВНОСТЬ И БИЗНЕС-СВЯЗИ

03ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ, НАЛИЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

04СУДЕБНУЮ ИСТОРИЮ

05ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К САНКЦИОННЫМ СПИСКАМ, PEP И СПИСКАМ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

06НАЛИЧИЕ И СТАТУС НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ АКТИВОВ

07НАЛИЧИЕ И СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ

08УПОМИНАНИЯ В СМИ, СОЦСЕТЯХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ

09АФФИЛИРОВАННОСТЬ С ДРУГИМИ ЛИЦАМИ И КОМПАНИЯМИ

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПЕРСОНЫ

  • Проверка кандидатов перед трудоустройством

    Подтверждение опыта, квалификации, репутации и отсутствие юридических ограничений для работы. Особенно актуально для топ-менеджеров, сотрудников финансовых и юридических подразделений, специалистов с доступом к конфиденциальной информации.

  • Оценка потенциальных бизнес-партнёров и инвесторов

    Выявление источников капитала, проверка на санкции, судебные и налоговые претензии, аффилированность с другими лицами и компаниями.

  • Проверка ключевых контрагентов и клиентов

    Для минимизации рисков отмывания средств, мошенничества или вовлечения в коррупционные схемы.

  • Юридическая поддержка и судебные споры

    Сбор доказательной базы для подтверждения или опровержения информации о лице в рамках расследований и судебных процессов.

  • Комплаенс и KYC / EDD процедуры

    Выполнение международных требований в сфере финансового мониторинга, AML и противодействия финансированию терроризма.

ПОЧЕМУ LEONARDO ANALYTICS?

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ

Доступ к данным и проверкам «на местах»
в десятках юрисдикций.

КОМПЕТЕНЦИЯ И ОПЫТ

25+ лет в международных расследованиях
и комплаенсе.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Материалы пригодны для использования в суде и соответствуют международным стандартам (AML, KYC, GDPR).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Строгие стандарты
защиты информации клиента.

ГЛУБИНА АНАЛИЗА

Сочетание OSINT, HUMINT,
баз данных и судебной аналитики.

ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ

МЫ ПИШЕМ О САМОМ АКТУАЛЬНОМ В СВОЕЙ СФЕРЕ БИЗНЕСА

24 February 2026

Вопрос/ответ

Ответы на вопросы по безопрасности

СМОТРЕТЬ ВЕСЬ БЛОГ

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

И мы подготовим отчёт, который поможет вам принять юридически и финансово взвешенное решение.