Проверка персоны за рубежом

Взаимодействие с непроверенным человеком (потенциальный сотрудник, партнёр, инвестор, клиент) — всегда несёт репутационные и финансовые риски. Ложные данные о биографии, скрытые связи, участие в судебных спорах, нахождение в санкционных списках или связях с политически значимыми лицами могут привести к убыткам, нарушению закона и подрыву деловой репутации. Мы выявляем риски до того, как они обернутся проблемами.

Используя широкий спектр открытых источников, Леонардо Аналитикс расширяет масштабы конкретного расследования, всестороннее изучая и сопоставляя данные, которые позволяют получить полную картину об изучаемом объекте.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПЕРСОНЫ

Проверка кандидатов перед трудоустройством

Подтверждение опыта, квалификации, репутации и отсутствие юридических ограничений для работы. Особенно актуально для топ-менеджеров, сотрудников финансовых и юридических подразделений, специалистов с доступом к конфиденциальной информации.
Оценка потенциальных бизнес-партнёров и инвесторов

Выявление источников капитала, проверка на санкции, судебные и налоговые претензии, аффилированность с другими лицами и компаниями.
Проверка ключевых контрагентов и клиентов

Для минимизации рисков отмывания средств, мошенничества или вовлечения в коррупционные схемы.
Юридическая поддержка и судебные споры

Сбор доказательной базы для подтверждения или опровержения информации о лице в рамках расследований и судебных процессов.
Комплаенс и KYC / EDD процедуры

Выполнение международных требований в сфере финансового мониторинга, AML и противодействия финансированию терроризма.