Проверка иностранных компаний

Проверка иностранных компаний — это комплексный анализ компании включающий юридическую, финансовую, репутационную и санкционную проверку. Мы выявляем скрытые риски до того, как они превращаются в реальные убытки, выявляя прозрачность и безопасность международных сделок.

Международные сделки и партнёрства всегда связаны с повышенными экономическими и репутационными рисками. Недостаточно знать только регистрационные данные — важно понимать, кто стоит за компанией, как она ведёт бизнес и есть ли у неё ресурсы для выполнения обязательств.

Любая зарубежная
юрисдикция мира

Срок предоставления отчета по стандартной проверке от 3-х часов по 3-х рабочих дней

-->

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НАША УСЛУГА НЕОБХОДИМА

Выход на нового зарубежного партнёра

Анализ корпоративной структуры, выявление бенефициаров, проверка на наличие санкци/статуса политически значимого лица/негативных новостей и судебных претензий.
Импортно-экспортные операции

Проверка реальной деятельности, опыта в отрасли, деловой репутации и надёжности поставщика или покупателя.
Принятие решения о кредитовании

Оценка платёжеспособности и долговой нагрузки заёмщика, проверка активов, истории банкротств и судебных споров.
Решение о подаче иска на недобросовестного партнёра

Выявление активов и юрисдикций для эффективного взыскания, анализ перспектив судебного разбирательства.
Поддержка в судебных процессах

Сбор доказательной базы, пригодной для представления в суде в России и за рубежом, подтверждение фактов владения активами и связей между лицами.