Бизнес-расследования и выявление мошеннических схем
(по всему миру)

Выявляем нарушения, возвращаем активы, защищаем ваш бизнес.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЙ?

Это специализированная экспертная деятельность, направленная на систематическое исследование финансовой документации, транзакций и цифровых следов для выявления, предотвращения и разрешения финансовых злоупотреблений.
Процесс включает:

01ТЩАТЕЛЬНЫЙ СБОР ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

02АНАЛИЗ ДАННЫХ И ТРАНЗАКЦИЙ

03УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕПОЧЕК СОБЫТИЙ И ПРИЧАСТНЫХ ЛИЦ

04ОЦЕНКУ СУММЫ НАНЕСЁННОГО УЩЕРБА

Корпоративное и коммерческое мошенничество

  • • Растрата и хищение активов сотрудниками

    Расследование незаконного присвоения денежных средств или имущества компании со стороны персонала или руководства.

  • • Фальсификация финансовой отчётности

    Выявление преднамеренного искажения финансовых показателей с целью введения в заблуждение инвесторов, акционеров или регуляторов.

  • • Мошенничество с выставлением счетов и в сфере закупок

    Обнаружение поддельных или завышенных счетов, схем откатов и иных нарушений в цепочках поставок.

  • • Взяточничество и коррупция

    Расследование неправомерного предоставления или получения выгод для получения конкурентных или административных преимуществ.

  • • Нарушение прав интеллектуальной собственности

    Выявление контрафакта, пиратства, незаконного использования товарных знаков, авторских прав, патентов.

  • • Комплексные проверки добросовестности контрагентов

    Глубокий анализ финансового положения и деловой репутации компаний при слиянии, крупных партнёрствах и сделках.

  • • Незаконное присвоение активов

    Поиск и возврат имущества, выведенного из владения компании незаконным путём.

Финансовые преступления и незаконная деятельность

  • • Отмывание денежных средств (AML)

    Отслеживание движения незаконно полученных средств через сложные финансовые структуры с целью легализации их происхождения.

  • • Инвестиционное мошенничество

    Расследование финансовых пирамид и иных обманных схем привлечения инвестиций.

НАША ЭКСПЕРТИЗА

  • Судебно-бухгалтерская экспертиза

    Анализ финансовой отчётности, бухгалтерских книг, банковских выписок для выявления аномалий и объёма убытков.

  • Разведка из открытых источников (OSINT)

    Сбор и анализ общедоступной информации: СМИ, базы данных, соцсети, судебные реестры.

  • Сбор информации из человеческих источников (HUMINT)

    Конфиденциальные интервью с лицами, располагающими важными сведениями, строго в рамках закона.

  • Цифровая криминалистика

    Извлечение и анализ цифровых доказательств с компьютеров, мобильных устройств и сетевых ресурсов.

  • Глобальная сеть и локальная экспертиза

    Работа в ключевых юрисдикциях с привлечением проверенных партнёров и экспертов.

  • Наблюдение

    Законное внешнее наблюдение для фиксации фактов, подтверждающих расследование.



Процесс проведения расследования в Leonardo Analytics

  1. Первичная конфиденциальная консультация
    Обсуждение ситуации, определение целей и задач.
  2. Стратегическое планирование
    Разработка индивидуального плана действий: масштаб, методы, сроки, ресурсы.
  3. Проведение расследования
    Сбор и анализ доказательств, интервью, отслеживание движения средств, оценка рисков.
  4. Регулярное информирование
    Предоставление клиенту системных отчётов о ходе расследования.
  5. Итоговый отчёт
    Представление детального аналитического отчёта с подтверждающими материалами и практическими рекомендациями.


ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ

МЫ ПИШЕМ О САМОМ АКТУАЛЬНОМ В СВОЕЙ СФЕРЕ БИЗНЕСА

24 February 2026

Вопрос/ответ

Ответы на вопросы по безопрасности

СМОТРЕТЬ ВЕСЬ БЛОГ

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

И мы проведём расследование, которое поможет вам выявить нарушения, вернуть активы и минимизировать юридические и финансовые риски.